По делу Татфондбанка задержали еще двух фигурантов. Ими стали первый зампред Татфондбанка Рамиль Насыров и гендиректор ООО "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин и гендиректор "Роял Тайм Групп" Елена Леушина.
По предварительной версии, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций "Татфондбанка".
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения, сообщает татарстанское управление СКР.
Подконтрольная экс-предправления Татфондбанка Роберту Мусину "Новая Нефтехимия" считается самым крупным акционером Татфондбанка. Мусин в настоящее время находится под арестом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и первыми узнавайте главные новости.