В феврале 2017 года по уголовному делу "ТФБ-Финанс" ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") были задержаны пять фигурантов: бывшие заместители председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг "ТФБ Финанс" Рустам Тимербаев, начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнар Абдульманов, а также гендиректор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин.
Всех их отправили тогда под арест. Через полгода, в сентябре 2017 года, им избрали другие меры пресечения — домашний арест или подписку о невыезде. Отметим, что почти всем им уже отменены домашние аресты в связи с длительностью нахождения под этим ограничением.
Ранее стало известно, что Верховный суд России признал нахождение в СИЗО одного из фигурантов дела "ТФБ-Финанс" незаконным.
Летом 2016 года, за полгода до краха банка, людям предлагали перевести свои накопления в инвесткомпанию "ТФБ-Финанс" (они утверждают, что речь шла о самом банке, а не о его инвесткомпании), обещая выплачивать повышенные проценты. Такие предложения поступали от сотрудников ТФБ в офисах банка. Некоторые из вкладчиков согласились в надежде получить больший доход от вложений, но в итоге потеряли деньги и не получили страхового возмещения.
Тогда, в начале 2017 года, около сотни таких вкладчиков обратились в МВД с жалобами. Правоохранительные органы на их основе возбудило уголовное дело.
Сейчас в Вахитовском районом суде Казани рассматривается дело в отношении экс-главы ТФБ Роберта Мусина. Его обвинили в шести эпизодах по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствие считает, что с января 2013 года по декабрь 2016 года депутат Госсовета, управляя Татфондбанком, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения личной выгоды и преимущества. Общая сумма ущерба от его действий, по версии следствия, связанных в основном с выводом активов из банка, оценивается в 53 миллиарда рублей.
Бойтесь равнодушия — оно убивает. Хотите сообщить новость или связаться нами? Пишите нам в WhatsApp. А еще подписывайтесь на наш канал в Telegram.
