Ранее Роберт Мусин заявил через три свои компании ходатайства в своем же банкротном деле о включении в реестр кредиторов с суммой долга в 175,1 млн рублей. Первая компания — ООО "МР Холдинг" — заявила 59,1 млн, вторая — ООО "ТФБ Стратегия" — 56,2 млн, а третья — ООО "МР Аналитика" — 60,1 млн рублей. Все три компании на 100% принадлежат Роберту Мусину. Действующая из них только одна — "МР Аналитика", остальные находятся в процессе ликвидации.
Первые два решения суд вынес 29 ноября — по "МР Холдингу" и "ТФБ Стратегии", а 17 декабря решение принято по "МР Аналитике".
Согласно решению суда, все три компании выдавали займы Роберту Мусину под проценты — 2/3 ключевой ставки Банка России. Однако, как отмечает суд, эти сделки не носили никакой экономической целесообразности, так как Мусин (как единственный учредитель компаний) выдавал их сам себе.
Суд аппелирует тем, что "выдача юридическим лицом заемных денежных средств своим учредителям противоречит основной цели деятельности коммерческой организации, которой является извлечение прибыли, является экономически нецелесообразным и не относится к видам уставной деятельности заявителя, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц".
Согласно документам, предоставленным в суде, можно проследить финансовые отношения Роберта Мусина. Так, например, его займы в "ТФБ Стратегия" и "МР Аналитике" на самом деле происходили таким образом: ООО "Реал Истейт" (компания, связанная с Мусиным) перечислила деньги в "ТФБ Стратегию", те сразу же выдали их Мусину как займ. Мусин же переслал деньги от двух своих компаний (100 млн рублей) некой Аввакумовой Ю.С. в качестве возврата ее займа по договору.
"При таких обстоятельствах имеются все основания для квалификации отношений между ООО "ТФБ Стратегия" и Мусина P.P. как злоупотребление правом, направленным на нарушение публичных интересов, интересов третьих лиц, а именно — реальных кредиторов должника", — сказано в решении суда.
Примерно по такой же схеме происходили отношения Тимер банка (ранее был связан с Робертом Мусиным) и ряда компаний банкира. Так, 26 июля 2017 года "Тимер" выдал компании "Ягодинская слобода", близкой к Мусину, необеспеченный кредит на 140 млн рублей (никакой формальной ответственности в случае невозврата средств не наступало).
"ПАО "Тимер Банк" является подконтрольной организацией Мусина Р.Р. через аффилированные с должником юридические лица, а именно: ООО "Аида-Р", ООО "Новая Нефтехимия", ООО "Газовик", ООО "Реал Истейт", ООО "Ягодинская Слобода", — считает суд.
Потом эти деньги переходили в "ТФБ Стратегия" и "МР Холдинг" и в итоге выдавались Мусину.
15 декабря 2016 года Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанке, возложив управление на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Причина — неустойчивое финансовое положение банка и угроза интересам его кредиторов, сообщил регулятор. Также он наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Такой же сценарий развернулся с другим банком — Интехбанком — уже через неделю. Мораторий был введен 23 декабря 2016 года.
3 марта 2017 года Банк России объявил об отзыве лицензий у банков. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал их банкротами. С декабря 2016 года в Татарстане не прекращаются протесты вкладчиков банков.
Сейчас в одно производство объединены 22 уголовных дела против Роберта Мусина. Общая сумма ущерба от его действий, по версии следствия, связанных в основном с выводом активов из банка, теперь оценивается в 50 миллиардов рублей. Он почти год находился под арестом, в начале этого года его выпустили под домашний арест.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Говорим о том, о чем другие вынуждены молчать.
