Об этом сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя банка. Этот документ также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщает "Немецкая волна".
Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP.
Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade. Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году. Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым, которые в настоящее время находятся в заключении. Все трое, по данным Центра исследования коррупции , причастны к "зеркальным сделкам" с российскими акциями в московском отделении Deutsche Bank, в результате из России было выведено около 10 миллиардов долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", также связанного с выводом миллиардов долларов за рубеж.
В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения банка продолжается.
Глава подразделения по борьбе с отмыванием денег эстонской финансовой разведки Матис Рейманд, однако, отмечает, что "деньги с востока" продолжают отмываться в финансовой системе Эстонии – в том числе и через филиалы находящихся там западных банков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы говорим о том, о чем другие вынуждены молчать.
