Об этом сообщает на своем сайте АСВ.

Согласно сообщению, агентство оспаривает операции на сумму более 1,1 млрд рублей со счетов компании "Роял Тайм Групп". Причем чуть меньше из них, 518,1 млн рублей было списано со счетов компании и переведено в "Тимер Банк" в счет погашения задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, АСВ оспаривает сделки по списанию более 500 млн рублей со счетов компании "Дрожжановский Элеватор" и более 27 млн рублей со счетов "ТПК «Агро-Трейд".

Ранее АСВ просило отменить через Арбитражный суд Татарстана сделки на общую сумму 687,6 млн рублей. Первые иски АСВ направило 25 мая, последние — вчера. Общая сумма по искам — более семи млрд рублей.

Среди сделок самая крупная — погашение кредита ОАО "Татэнергосбыт" за счет собственного депозита на 1,6 млрд рублей 1 декабря 2016 года. Вторая и третья операции по размеру — погашение кредитов ОАО "Казанский МЭЗ" за счет собственного депозита компании 6, 12 и 14 декабря на сумму 1,5 млрд рублей и перевод 6 декабря ОАО "Нэфис Косметикс" 1 млрд рублей на счет в другом банке.

3 марта Банк России объявил об отзыве лицензий у банков, а в апреле суд признал их банкротами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы говорим то, о чем другие вынуждены молчать.​